La Junta General de Accionistas de Ence es el órgano competente para acordar las materias reservadas a su decisión por la Ley y los Estatutos Sociales, y de forma general, para adoptar todos los acuerdos propios de su condición de órgano soberano de la sociedad. En particular, le corresponde, entre otras competencias:

  • Aprobar las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado
  • Nombrar y separar a los Consejeros así como examinar y aprobar su gestión
  • Nombrar y separar a los Auditores de Cuentas
  • Decidir sobre aquellos asuntos sometidos a su conocimiento por el Consejo de Administración
  • Aprobar cualquier modificación de los Estatutos Sociales
  • Aprobar y modificar el Reglamento de la Junta General

Todos los accionistas de Ence cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta tienen derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales convocadas.

Convocatoria y orden del día

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe del Consejo de administración sobre la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Informe de funcionamiento del Comité de auditoría

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Número de acciones y derechos de voto

Hecho Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Hecho relevante sobre la aprobación de los acuerdos propuestos a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2017)

Convocatoria y orden del día

Quorum y resultado votaciones JGA 2015

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2014 (individuales y consolidadas)

Informe del Consejo de Administración relativo al acuerdo de ampliación de capital autorizado con delegación de la exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe del Consejo de Admnistración sobre la propuesta de autorización al Consejo para emitir valores negociables de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración

Informe de la Comisión de Nombramientos relativo a la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración y propuesta de reelección de un consejero independiente

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento del Consejo de Administración

Número de Acciones y Derechos de Voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

¿Cómo llegar? (Información de Google Maps)

Discurso Juan Luis Arregui. Presidente de Ence

Discurso Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO de Ence

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Quorum y resultados

Acuerdos adoptados

 

2. DERECHOS DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA

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