La Junta General de Accionistas de Ence es el órgano competente para acordar las materias reservadas a su decisión por la Ley y los Estatutos Sociales, y de forma general, para adoptar todos los acuerdos propios de su condición de órgano soberano de la sociedad. En particular, le corresponde, entre otras competencias:

  • Aprobar las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado
  • Nombrar y separar a los Consejeros así como examinar y aprobar su gestión
  • Nombrar y separar a los Auditores de Cuentas
  • Decidir sobre aquellos asuntos sometidos a su conocimiento por el Consejo de Administración
  • Aprobar cualquier modificación de los Estatutos Sociales
  • Aprobar y modificar el Reglamento de la Junta General

Todos los accionistas de Ence cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta tienen derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales convocadas.

 

Siga aquí la retransmisión completa (en diferido) de la Junta General de Accionistas 2025

Fecha de celebración: 3 de abril de 2025

Acceso a la Asistencia Telemática a la Junta

 

Delegación y Voto por Medios Electrónicos

Procedimiento de representación, asistencia y votación mediante comunicación electrónica

Documentación de las Juntas Generales de Accionistas

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta de accionistas
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Texto íntegro de las Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de Administración sobre reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2023-2026

Política de Remuneraciones de los Consejeros 2023-2026

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2022 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2022 (individuales)

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor

Informe de funcionamiento de la Comisión de auditoría

Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones

Informe de funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad

Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros (2022)

Fe de erratas. Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros (2022)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2022)

Estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2022)

Participación en la Junta

Tarjeta de asistencia, delegación y voto

Número de acciones y derechos de voto

Otra Información Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultados de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta de accionistas
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Texto íntegro de las Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de Administración sobre nombramiento y reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre nombramiento y reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2022-2024

Política de Remuneraciones de los Consejeros 2022-2024

Informe del Consejo de administración sobre la propuesta de autorización al consejo para la emisión de deuda 

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2021 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2021 (individuales)

Informe del Comité de Auditoría sobre la independencia del auditor 

Informe de funcionamiento del Comité de auditoría 

Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones 

Informe de funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2021) 

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2021)

Estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2021)

Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones del Reglamento del Consejo

Participación en la Junta

Tarjeta de asistencia, delegación y voto

Número de acciones y derechos de voto 

Otra Información Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultados de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta de accionistas
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones
  4. Solicitud de Información de Accionistas
  5. Retransmisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Anuncio complementario de Convocatoria Telemática de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros

Informe de funcionamiento del Comité de auditoría

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2020)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2020)

Informe sobre modificaciones del Reglamento del Consejo

Estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2020)

Participación en la Junta

Tarjeta de asistencia, delegación y voto

Número de acciones y derechos de voto

Otra Información Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultados de las votaciones

Solicitud de Información de Accionistas

Solicitud realizada por el Sr. Cereceda

Retransmisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

Vuelva a ver aquí la Retransmisión completa de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021

 

 

  1. Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020
  2. Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Texto íntegro de las propuestas de acuerdo

Informe del Consejo de Administración recomendando la operación

Comunicación de información privilegiada

Tarjeta de asistencia, delegación y votación a distancia

Nº de acciones y derechos de voto

Procedimiento de representación, voto y asistencia electrónica

Quorum y resultado votaciones

Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

a) Derecho de información del accionista

 

Convocatoria y orden del día

Anuncio complementario de Convocatoria Telemática de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

Informe de funcionamiento del Comité de auditoría

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (consolidadas)

Fe de erratas Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2019)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2019)

Estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2019)

 

b) Participación en la Junta

 

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Número de acciones y derechos de voto

Otra Información Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2020

 

c) Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

 

Quorum y resultado de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe del Consejo de administración sobre la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe de Experto Independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2017)

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2017)

Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe de Experto Independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe RSC 2017

2. Participación en la Junta

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Número de acciones y derechos de voto

Hecho Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Hecho relevante sobre la aprobación de los acuerdos propuestos a la Junta General Ordinaria de Accionistas

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones de la Junta General de Accionistas

Hecho relevante sobre la aprobación de los acuerdos propuestos a la Junta General Ordinaria de Accionistas

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Propuestas de acuerdos

Anuncio de la ejecución de la reducción de capital

Informe del Consejo de administración sobre la reelección de miembros del consejo

Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones sobre la reelección de miembros del consejo de administración

Informe del Consejo de administración sobre la propuesta de autorización al consejo para la emisión de deuda

Informe del Consejo de administración sobre la reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias

Anuncio de la ejecución de la reducción de capital

Informe sobre la Independencia del Auditor

Propuestas de acuerdos

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2016)

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2016)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2016 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2016 (individuales)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2016)

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2016)

Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa

Informe sobre la Independencia del Auditor

2. Participación en la Junta

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Número de Acciones y Derechos de Voto

Hecho Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones de la Junta General de Accionistas

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2014 (individuales y consolidadas)

Informe del Consejo de Administración relativo al acuerdo de ampliación de capital autorizado con delegación de la exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe del Consejo de Admnistración sobre la propuesta de autorización al Consejo para emitir valores negociables de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración

Informe de la Comisión de Nombramientos relativo a la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración y propuesta de reelección de un consejero independiente

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento del Consejo de Administración

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

¿Cómo llegar? (Información de Google Maps)

Discurso Juan Luis Arregui. Presidente de Ence

Discurso Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO de Ence

2. Participación en la Junta

Número de Acciones y Derechos de Voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

¿Cómo llegar? (Información de Google Maps)

Discurso Juan Luis Arregui. Presidente de Ence

Discurso Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO de Ence

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado votaciones JGA 2015

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Informe previsto en art. 116 LMV

Informe sobre política retribuciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

Hecho Relevante Acuerdos

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Informe previsto en art. 116 LMV

Informe sobre política retribuciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

Recuento de accionistas

Hecho Relevante Acuerdos

Hecho Relevante Nota de Prensa

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Informe previsto en art. 116 LMV

Informe sobre política retribuciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Acuerdos

Informe de los Administradores, punto 5 y 6

Informe de los Administradores, punto 7

Informe de los Administradores, punto 8

Reglamento del consejo de administración

Informe previsto en art. 116 LMV

Informe sobre política de retribuciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quórum y resultado de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Acuerdos

Informe de los Administradores, punto 4

Informe de los Administradores, punto 6

Informe de los Administradores, punto 9

Informe de auditor, punto 4

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

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