La Junta General de Accionistas de Ence es el órgano competente para acordar las materias reservadas a su decisión por la Ley y los Estatutos Sociales, y de forma general, para adoptar todos los acuerdos propios de su condición de órgano soberano de la sociedad. En particular, le corresponde, entre otras competencias:

  • Aprobar las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado
  • Nombrar y separar a los Consejeros así como examinar y aprobar su gestión
  • Nombrar y separar a los Auditores de Cuentas
  • Decidir sobre aquellos asuntos sometidos a su conocimiento por el Consejo de Administración
  • Aprobar cualquier modificación de los Estatutos Sociales
  • Aprobar y modificar el Reglamento de la Junta General

Todos los accionistas de Ence cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta tienen derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales convocadas.

 

Como medida de prevención frente a la Covid-19, este año no se hará entrega del obsequio corporativo durante el transcurso de la Junta General de Accionistas, ni se enviará a domicilios particulares. Agradecemos su colaboración para cuidar de la salud de todos.

Documentación de las Juntas Generales de Accionistas

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Texto íntegro de las propuestas de acuerdo

Informe del Consejo de Administración recomendando la operación

Comunicación de información privilegiada

Tarjeta de asistencia, delegación y votación a distancia

Nº de acciones y derechos de voto

Procedimiento de representación, voto y asistencia electrónica

Quorum y resultado votaciones

a) Derecho de información del accionista

 

Convocatoria y orden del día

Anuncio complementario de Convocatoria Telemática de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

Informe de funcionamiento del Comité de auditoría

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (consolidadas)

Fe de erratas Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2019)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2019)

Estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2019)

 

b) Participación en la Junta

 

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Número de acciones y derechos de voto

Otra Información Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2020

 

c) Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

 

Quorum y resultado de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe del Consejo de administración sobre la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe de Experto Independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2017)

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2017)

Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe de Experto Independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe RSC 2017

2. Participación en la Junta

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Número de acciones y derechos de voto

Hecho Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Hecho relevante sobre la aprobación de los acuerdos propuestos a la Junta General Ordinaria de Accionistas

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones de la Junta General de Accionistas

Hecho relevante sobre la aprobación de los acuerdos propuestos a la Junta General Ordinaria de Accionistas

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2014 (individuales y consolidadas)

Informe del Consejo de Administración relativo al acuerdo de ampliación de capital autorizado con delegación de la exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe del Consejo de Admnistración sobre la propuesta de autorización al Consejo para emitir valores negociables de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración

Informe de la Comisión de Nombramientos relativo a la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración y propuesta de reelección de un consejero independiente

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento del Consejo de Administración

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

¿Cómo llegar? (Información de Google Maps)

Discurso Juan Luis Arregui. Presidente de Ence

Discurso Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO de Ence

2. Participación en la Junta

Número de Acciones y Derechos de Voto

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

¿Cómo llegar? (Información de Google Maps)

Discurso Juan Luis Arregui. Presidente de Ence

Discurso Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO de Ence

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado votaciones JGA 2015

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Informe previsto en art. 116 LMV

Informe sobre política retribuciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

Hecho Relevante Acuerdos

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y Orden del día

Informe previsto en art. 116 LMV

Informe sobre política retribuciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

Documentación de las Juntas Generales de Accionistas

  1. Junta General Extraordinaria de Accionistas 2020
  2. Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

a) Derecho de información del accionista

 

Convocatoria y orden del día

Anuncio complementario de Convocatoria Telemática de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

Política de Remuneraciones de los Consejeros 2020-2022

Informe de funcionamiento del Comité de auditoría

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (consolidadas)

Fe de erratas Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2019 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2019)

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2019)

Estado de información no financiera consolidado (Informe de Sostenibilidad 2019)

 

b) Participación en la Junta

 

Tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal

Número de acciones y derechos de voto

Otra Información Relevante de la Convocatoria y Propuestas de acuerdo

Retransmisión de la Junta General de Accionistas 2020

 

c) Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

 

Quorum y resultado de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Propuestas de acuerdos

Informe del Consejo de administración sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones sobre la reelección, nombramiento y ratificación de consejeros

Informe del Consejo de administración sobre la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2018 a 2020

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (consolidadas)

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2017 (individuales)

Informe del Comité de auditoría sobre la independencia del auditor

Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe de Experto Independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe Anual de Gobierno Corporativo (2017)

Informe de Remuneraciones de Consejeros (2017)

Informe del Consejo de Administración sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe de Experto Independiente sobre la emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones con exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe RSC 2017

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones
  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

1. Derecho de información del accionista

Convocatoria y orden del día

Texto íntegro de las propuestas de acuerdos

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2014 (individuales y consolidadas)

Informe del Consejo de Administración relativo al acuerdo de ampliación de capital autorizado con delegación de la exclusión del derecho de suscripción preferente

Informe del Consejo de Admnistración sobre la propuesta de autorización al Consejo para emitir valores negociables de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración

Informe de la Comisión de Nombramientos relativo a la propuesta de reeleección de miembros del Consejo de Administración y propuesta de reelección de un consejero independiente

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de Accionistas

Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del reglamento del Consejo de Administración

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros

¿Cómo llegar? (Información de Google Maps)

Discurso Juan Luis Arregui. Presidente de Ence

Discurso Ignacio Colmenares. Vicepresidente y CEO de Ence

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado votaciones JGA 2015

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

Hecho Relevante Acuerdos

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones
  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

2. Participación en la Junta

3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones

Quorum y resultado de las votaciones

  1. Derecho de información del accionista
  2. Participación en la Junta
  3. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones
  1. Derecho de información del accionista
  2. Acuerdos: quorum y resultados de las votaciones