El Consejo de Administración tiene otorgada la misión de supervisión de la sociedad y creación de valor para el accionista, además de ostentar las facultades de representación y dirección de Ence que le atribuyen los Estatutos Sociales y la Ley. Entre sus competencias esenciales, destacan las siguientes:

  • La convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, la fijación de su orden del día y la formulación de propuestas de acuerdos.
  • La formulación de las cuentas anuales e informes a elevar a la Junta General de Accionistas.
  • La aprobación de la remuneración de los Consejeros dentro de los límites fijados por la Junta General.
  • La aprobación del plan estratégico, la política de responsabilidad social corporativa, la política de control y gestión de riesgos y la política de dividendos.
  • La determinación de la política de gobierno corporativo de la Sociedad y del Grupo.
  • La aprobación de información de la información financiera que se publica periódicamente.
Nombre
Cargo
Tipo de consejero
Nombrado por
Primer nombramiento
Último nombramiento
Acciones directas
Acciones indirectas
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
Presidente
Dominical
Retos Operativos XXI, S.L.
07/02/2006
22/03/2018
500.000
71.598.540
D. Ignacio de Colmenares Brunet
Vicepresidente y consejero delegado
Ejecutivo
22/12/2010
30/03/2017
8.612
D. Javier Echenique Landiribar
Consejero
Otros externos
29/12/2005
22/03/2018
834
91.644
La Fuente Salada, S.L. (representada por D. José Ignacio Comenge Sánchez-Real)
Consejero
Dominical
La Fuente Salada, S.L.
22/03/2018
14.000.000
Turina 2000, S.L. (representada por D. Gorka Arregui Abendivar)
Consejero
Dominical
Retos Operativos XXI, S.L.
20/12/2017
0
71.598.540
Retos Operativos XXI, S.L. (representada por D. Óscar Arregui Abendivar)
Consejero
Dominical
Retos Operativos XXI, S.L.
07/02/2006
22/03/2018
71.598.540
D. Víctor Urritia Vallejo
Consejero
Dominical
Asúa Inversiones S.L.
30/06/2014
30/03/2017
0
545.100
D. Luis Lada Díaz
Consejero
Independiente
16/03/2016
200
Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga
Consejero
Independiente
21/03/2013
16/03/2016
10.312
D. José Carlos del Álamo Jiménez
Consejero
Independiente
29/06/2009
22/03/2018
11.195
D. José Guillermo Zubia Guinea
Consejero
Independiente
30/03/2007
16/03/2016
34.028
D. Pedro Barato Triguero
Consejero
Otros externos
25/06/2008
30/03/2017
0
D. Fernando Abril-Martorell Hernández
Consejero
Otros externos
30/03/2007
16/03/2016
905.337
Dña. Rosa María García Piñeiro
Consejero
Independiente
22/03/2018
0
D. José Antonio Escalona de Molina
Secretario
No Consejero

Currículum de los miembros del Consejo de Administración
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